中国南车股份有限公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会、2011年第一次H股类别股东会决议公告

中国南车股份有限公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会、2011年第一次H股类别股东会决议公告

保释金加密:601766(A股) 份省略: 奇纳南方汽车(A股) 编号:临2011-017

保释金加密: 1766(H股) 份省略: 奇纳南方汽车(H股)

奇纳南方汽车存货的有限公司首届暂时同伴大会I、2011年度最早流的同伴大会、2011首届H股同伴大会靠判定击败公报

公司的买到盟员和董事会干杯在那里、给错误的劝告性报告或大人物们错过,它的满意的是真实的。、正确、极其治理个人和共同责任。

重要满意的驱动力:

在这次社交上,缺乏许多的提案被制止或修正。。

在这次社交上,缺乏许多的新的提案被付诸开票表决。。

一、社交与列席

奇纳南车存货的有限公司(朕公司)是HEL。、2011年4月22日,奇纳保释金报。、《上海保释金报》、《保释金时报》、保释金日报与上海保释金交换、香港协约国交换网站刊发了《奇纳南车存货的有限公司忧虑集结2011最早届暂时同伴大会及2011年度最早流的同伴大会的布告》、《2011年最早次H股类别同伴会告白》及《奇纳南车存货的有限公司忧虑集结2011最早届暂时同伴大会、2011年度最早流的同伴大会驱动力性布告》。

本公司于2011年4月26日(星期二)午后在北京的旧称市海淀区板井路69号世纪金源大饭馆举行2011最早届暂时同伴大会、2011年度最早流的同伴大会及2011年最早次H股类别同伴会。带着,2011最早届暂时同伴大会及2011年度最早流的同伴大会采用现场开票和制度开票相化合的办法,越过上海保释金交换事务处理体系,该公司陈设了任何人,亦越过上海保释金交换命名的融资融券事情知情人开票体系向A股融资融券实验单位券商陈设制度形状的开票平台。

社交由董事会集结。,赵晓刚主席掌管社交。。公司的许多的董事、中西部及东部各州的县议会和董事会秘书官列席了社交。,许多的高级经管任职于列席了社交。。

列席社交的同伴和同伴代表列举如下::

表一:列席社交的同伴和同伴代理人

2011最早届暂时同伴大会
同伴人数和同伴人数 260人
表现开票份的大批。 7878126766股
带着:A股存货的数 6980622061股
H股数 897504705股
开票靠判定击败存货的总额求出比值 66.54%
带着:A股存货的数开票靠判定击败存货的总额求出比值 58.96%
H股数开票靠判定击败存货的总额求出比值 7.58%
最早次同伴大会2011
同伴人数和同伴人数 253人
代表有开票靠判定击败的A股存货的数 6980622061股
A股总额与开票靠判定击败求出比值 71.11%
2011首届H股同伴大会
H股同伴和同伴代表列席人数 6人
代表有开票靠判定击败的H股数 896011270股
有开票权的H股求出比值 44.27%

注:同伴缺乏制止或修正提案。,缺乏许多的新的提案被付诸开票表决。,社交的集结和集结是依法举行的。。

二、向某人点头或摇头示意思索

(一)2011最早届暂时同伴大社交案看重的制约

列席暂时同伴大会的同伴开票开票表决、化合制度开票的开票办法,看重并核准后面的请求。。

表二:2011最早届暂时同伴大会开票表决水果

向某人点头或摇头示意序列号 票据满意的 开票制约
意见相合 支持 弃权
忧虑公司份选项以图表画出的请求(改变草案)  
1.1 库存起点和库存大批 H股存货的

895009528股

H股存货的

2495177 股

带着:A股135800 股,

H股存货的 0股

1.2 决定驱动力不同意的根据和审视 H股存货的

895009528股

H股存货的

2495177股

带着:A股存货的 138900股,

H股0股

1.3 股权驱动力以图表画出总监、高级经管任职于赋予的正当数额的决定办法 H股存货的

892659528股

H股存货的

4845177股

带着:A股存货的 139900股,

H股0股

1.4 股权驱动力以图表画出无效期、根底份制止期 H股存货的

895009528股

H股存货的

2495177股

带着:A股存货的 138900股,

H股0股

1.5 驱动力不同意赋予正当、行使正当的限制 H股存货的

895009528股

H股存货的

2495177股

带着:A股存货的 139000股,

H股0股

1.6 ST的行使价钱或行使价钱的决定办法 H股存货的

895009528股

H股存货的

2495177股

带着:A股存货的 161800股,

H股0股

1.7 股权驱动力以图表画出触及的正当大批、根底份标号、调节器价钱和治理价钱的办法和顺序 H股存货的

895008528股

H股存货的

2496177股

带着:A股存货的 161800股,

H股0股

1.8 股权驱动力以图表画出的多样化、停车站 H股存货的

895009528股

H股存货的

2495177股

带着:A股存货的 161800股,

H股0股

公司份选项驱动力不同意业绩评价的详细地检查 H股存货的

895009528股

H股存货的

2495177股

带着:A股存货的 1162500股,

H股0股

忧虑核准同伴大会担保的可取之处 H股存货的

897500705股

H股存货的

3000股

带着:A股存货的 1443910股,

H股1000股

发行短期融资券不超过50亿元的可取之处 H股存货的

897496705股

H股存货的

3000股

带着:A股存货的 1508510股,

H股0股

二板董事会进行选举请求书  
5.1 赵小刚 H股存货的

892567194股

H股存货的

4932511股

带着:A股存货的 0股,

H股0股

5.2 郑长虹 H股存货的

897499705股

H股存货的

0股

带着:A股存货的 0股,

H股0股

5.3 唐克林 H股存货的

897499705股

带着:A股0 股,

H股存货的0 股

带着:A股存货的 0股,

H股0股

5.4 刘桦长 H股存货的

862213708股

H股存货的

35285997股

带着:A股存货的 0股,

H股存货的0 股

忧虑进行选举秒届孤独董事会的可取之处  
6.1 赵继斌 H股存货的

897499705股

带着:A股存货的 0股,

H股0股

带着:A股存货的 0股,

H股0股

6.2 杨榆中 H股存货的

897499705股

带着:A股存货的 0股,

H股存货的0 股

带着:A股存货的 0股,

H股0股

6.3 陈永宽 H股存货的

897498705股

带着:A股存货的 0股,

H股0股

带着:A股存货的 0股,

H股存货的1,000股

6.4 戴德明 H股存货的

897499705股

H股存货的

0 股

H股存货的

0 股

6.5 蔡大维 H股存货的

897499705股

带着:A股存货的 0股,

H股存货的0 股

带着:A股存货的 0股,

H股存货的0 股

忧虑同伴代表和监事进行选举的可取之处  
7.1 王研 H股存货的

857959319股

H股存货的

39540386股

带着:A股存货的 0股,

H股0股

7.2 孙克 H股存货的

876615643股

H股存货的

20884062股

带着:A股存货的 0股,

H股存货的 0股

上述的第1至4项可取之处以特别决可取之处办法看重越过,等等的人或物事项均议普通决可取之处办法看重越过。第五到7个请求是积聚开票制。。

(二)2011年度最早流的同伴大社交案看重的制约

列席同伴大会的同伴在危险中开票表决。、化合制度开票的开票办法,看重并核准后面的请求。。

表三:2011年度最早流的同伴大会开票表决水果

向某人点头或摇头示意序列号 票据满意的 开票制约
意见相合 支持 弃权
忧虑公司份选项以图表画出的请求(改变草案)  
1.1 库存起点和库存大批 6979449151股(99.983198%) 1037110股(0.014857%) 135800股(0.001945%)
1.2 决定驱动力不同意的根据和审视 6979423251股(99.982827%) 1059910股(0.015184%) 138900股(0.001990%)
1.3 股权驱动力以图表画出总监、高级经管任职于赋予的正当数额的决定办法 6979445051股(99.983139%) 1037110股(0.014857%) 139900股(0.002004%)
1.4 股权驱动力以图表画出无效期、根底份制止期 6979446051股(99.983153%) 1037110股(0.014857%) 138900股(0.001990%)
1.5 驱动力不同意赋予正当、行使正当的限制 6979423151股(99.982825%) 1059910股(0.015184%) 139000股(0.001991%)
1.6 ST的行使价钱或行使价钱的决定办法 6979092151股(99.978083%) 1368110股(0.019599%) 161800股(0.002318%)
1.7 股权驱动力以图表画出触及的正当大批、根底份标号、调节器价钱和治理价钱的办法和顺序 6979423151股(99.982825%) 1037110股(0.014857%) 161800股(0.002318%)
1.8 股权驱动力以图表画出的多样化、停车站 6979424961股(99.982851%) 1035300股(0.014831%) 161800股(0.002318%)
公司份选项驱动力不同意业绩评价的详细地检查 6978817561股(99.974150%) 642000股(0.009197%) 1162500股(0.016653%)
忧虑核准同伴大会担保的可取之处 6978582851股(99.970788%) 595300股(0.008528%) 1443910股(0.020685%)

上述的最早至3个向某人点头或摇头示意被以为是越过特别receive 接收印记的。。

(三)2011年度首届H股班社交看重

同伴染指H股同伴MEE的开票表决办法,看重并核准后面的请求。:

表四:2011年度首届同伴大会开票表决水果

向某人点头或摇头示意序列号 票据满意的 开票制约
意见相合 支持 弃权
忧虑公司份选项以图表画出的请求(改变草案)  
1.1 库存起点和库存大批 891398424股

(99.485180%)

4612846股

(0.514820%)

0股

(0%)

1.2 决定驱动力不同意的根据和审视 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.3 股权驱动力以图表画出总监、高级经管任职于赋予的正当数额的决定办法 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.4 股权驱动力以图表画出无效期、根底份制止期 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.5 驱动力不同意赋予正当、行使正当的限制 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.6 ST的行使价钱或行使价钱的决定办法 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.7 股权驱动力以图表画出触及的正当大批、根底份标号、调节器价钱和治理价钱的办法和顺序 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.8 股权驱动力以图表画出的多样化、停车站 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

公司份选项驱动力不同意业绩评价的详细地检查 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

忧虑核准同伴大会担保的可取之处 896008270股

(99.999665%)

3000股

(0.000335%)

0股

(0%)

上述的最早至3个向某人点头或摇头示意被以为是越过特别receive 接收印记的。。

上述的请求的仪式,请于2011年3月8日查询朕公司。、2011年4月1日、4月22日的上海保释金交换、香港协约国交换网站发布的新闻的忧虑这次社交的布告、社交资料等。

三、募捐人表明制约

本公司境内顾问北京的旧称市嘉源募捐人事务所颜羽募捐人列席了这次暂时同伴大会、A股类别同伴会随着H股类别同伴会并发行了《忧虑奇纳南方汽车存货的有限公司首届暂时同伴大会I、2011年度最早流的同伴大会、2011年最早次H股类别同伴会的法度意见书》。经其满意的以为,这次暂时同伴大会、A股类别同伴会随着H股类别同伴会的集结、集结顺序、列席社交任职于的资历及开票表决顺序等相干约定适合参与法度、法规及本公司条例的规则,开票水果是合法的。、无效。

四、备查文档清单

1、2011最早届暂时同伴大会靠判定击败;

2、2011年度最早流的同伴大会靠判定击败;

3、2011首届H股同伴大会靠判定击败;

4、北京的旧称嘉园法度公司发行的法度意见书。

专门地布告。

奇纳南车存货的有限董事会

4月27日,二

保释金加密:601766(A股) 份省略:奇纳南方汽车(A股) 编号:临2011-018

保释金加密: 1766(H股) 份省略:奇纳南方汽车(H股)

奇纳南车存货的有限公司

秒届董事会最早次及秒次社交靠判定击败公报

公司的买到盟员和董事会干杯在那里、给错误的劝告性报告或大人物们错过,它的满意的是真实的。、正确、极其治理个人和共同责任。

奇纳南车存货的有限公司(“本公司”)秒届董事会最早次及秒次社交于2011年4月26日以现场社交办法在北京的旧称集结。社交应由9位董事列席。,致8位董事,董事唐克林因官事未能侍候社交,付托董事刘桦长修改行使开票靠判定击败。买到的监事都列席了社交。。社交根据参与法度举行。、行政规章、控制和远远地的参与规则,合法无效。

一、最早次社交的看重

董事会的最早次社交由赵晓刚修改掌管。,与会董事经极其看重,无效开票,采用后面的请求。:

(1)看重和越过秒届主席进行选举、副主席的请求。

董事会进行选举出二板治理董事,治理董事郑长虹修改为副董事长,任期三年,从董事会越过的日期到SECON的完毕。

开票水果是:9票同意。、0票支持、0弃权。

(2)看重和越过参与政务会委员进行选举的可取之处。

董事会进行选举了九名董事,带着包含赵晓刚。:

1、战术使服役由6名董事结合。:

赵晓刚修改进行选举、郑长虹修改、杨榆中修改(孤独董事)、赵继斌修改(孤独董事)、唐可琳修改、刘桦长修改为董事会战术使服役委员,带着:赵晓刚修改是战术使服役主席。,杨榆中修改为战术使服役副主席。

2、任使服役由5名董事结合。:

进行选举赵继斌修改(孤独董事)、杨榆中修改(孤独董事)、陈永款修改(孤独董事)、赵晓刚修改、刘桦长修改为董事会任使服役委员,带着:赵继斌修改为任使服役主席。

3、薪酬和调查使服役由3名董事结合。:

进行选举陈永款修改(孤独董事)、戴德明修改(孤独董事)、蔡大维修改(孤独董事)为薪酬与调查使服役委员,带着:陈永款修改是薪酬和评价使服役主席。。

4、审计和风险经管使服役由3名董事结合。:

德明修改(孤独董事)进行选举、杨榆中修改(孤独董事)、蔡大维修改(孤独董事)为董事会审计与风险经管使服役委员,带着:戴德明修改是审计和风险经管使服役主席。。

不只是盟员任期三年。,从董事会越过的日期到SECON的完毕。

开票水果是:9票同意。、0票支持、0弃权。

二、忧虑秒次社交的权衡

董事会秒次社交由董事长赵晓刚修改掌管,与会董事经极其看重,无效开票,采用后面的请求。:

(1)看重和越过总统任请求。

董事会任郑长虹修改挑起公司总裁,任期三年,从董事会越过的日期到SECON的完毕。

开票水果是:9票同意。、0票支持、0弃权。

(二)看重和越过忧虑任副总理的可取之处

董事会任唐可琳修改、张俊修改、Fu Jianguo修改等是公司的3位副总统。,詹艳静鸨母是该公司的副总统。、财务总监。不只是4人效劳三年。,从董事会越过的日期到SECON的完毕。

开票水果是:9票同意。、0票支持、0弃权。

(三)看重和越过SECO秘书官的请求

董事会任邵仁强修改为董事会秘书官。,任期三年,从董事会越过的日期到SECON的完毕。

开票水果是:9票同意。、0票支持、0弃权。

(四)约定代表的看重和越过、协约国秘书官的请求

董事会任:刘桦长修改、王嘉欣修改是公司的担保代表。;邵仁强修改、王嘉欣修改是这家协约国公司的秘书官。。不只是3人,任期三年,从董事会越过的日期到SECON的完毕。

开票水果是:9票同意。、0票支持、0弃权。

(五)看重和采取忧虑任察看的请求

郑胜修改被任为公司保安员的代表。,任期三年,从董事会越过的日期到SECON的完毕。

开票水果是:9票同意。、0票支持、0弃权。

专门地布告。

备查文档:奇纳南方汽车存货的有限公司秒届董事会、秒次社交靠判定击败

奇纳南车存货的有限公司

董 事 会

4月27日,二

保释金加密:601766(A股) 份省略:奇纳南方汽车(A股) 编号:临2011-019

保释金加密: 1766(H股) 份省略:奇纳南方汽车(H股)

奇纳南车存货的有限公司

秒届中西部及东部各州的县议会最早次社交公报

公司的买到盟员和中西部及东部各州的县议会干杯在那里、给错误的劝告性报告或大人物们错过,其满意的的现实性。、正确和极其治理个人和共同责任。

奇纳南车存货的有限公司(以下省略“公司”)秒届中西部及东部各州的县议会最早次社交于2011年4月26日以现场社交办法在北京的旧称集结。社交由3位监事列席。,给3位地产管理人。。社交根据参与法度举行。、行政规章、控制和远远地细则的参与规则。

社交由董事会主席王艳修改掌管。。越过细软薄布,中西部及东部各州的县议会越过了主席进行选举的请求。。

中西部及东部各州的县议会进行选举王艳修改为秒副主席。,任期三年,2011年4月26日以后,直到义不容辞的中西部及东部各州的县议会任期完毕。

开票表决水果:3票同意。、0票支持、0弃权。

专门地布告。

奇纳南车存货的有限公司

监 事 会

4月27日,二

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