燕京啤酒:选举公司第六届董事会董事长、副董事长 | 北京燕京啤酒集团公司

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北京的旧称燕京酿造(000729)股份有限公司特殊感应届董事会最早的聚会留心于2012年8月17日以全挂在脸上记录组织收回,聚会于2012年8月27日在燕京酿造科学技术大厦六楼聚会室以现场投票数组织召集,适合公司条例、《使结合法》及《公司条例》的有关规定,聚会应是董事会的15名会员。,董事会15名会员,分清为:李福成、赵小东、戴永泉、李秉骥、丁广、王凯林、赵春香、张海峰、杨怀闽、杨毅、白金荣、李姝扇、李仲根、莫祥云、陈莹李。聚会由董事会主席李付城医疗设备掌管。,谈论并经过跟随法案:

一、谈论并经过了特殊感应届董事会主席、副主席的推荐信 基础C公司条例的有关规定,选中的李付城医疗设备为特殊感应届董事会主席,赵小东医疗设备、戴永泉医疗设备为副董事长。 15票,0票反,0弃权。

二、谈论并经过向某人点头或摇头示意选出特殊感应个特殊代表的会员 特殊感应届董事会使成为战术协商会议、薪酬与考试协商会议、名声协商会议、审计协商会议四专门协商会议,在公司运作中执行其相干恩惠。 战术协商会议是李付城医疗设备。、赵小东医疗设备、白金荣医疗设备、戴永泉医疗设备、李秉骥医疗设备五人结合,里面,李付城医疗设备是协商会议的首要会员。;

白金荣医疗设备,薪酬和考试协商会议、李仲根医疗设备、赵春翔女人的三个会员,里面,白金荣医疗设备是协商会议的首要会员。; 名声协商会议由李姝扇医疗设备、莫祥云女人、丁广医疗设备三人一组结合,里面,李姝扇医疗设备任主任委员; 审计协商会议由陈莹李女人、丁广医疗设备、莫祥云女人三人一组结合,里面,陈莹李女人任主任委员。 15票,0票反,0弃权。

三、谈论并经过了对使服役高级有管理才能的人的推荐信 基础C公司条例的有关规定,公司特殊感应届董事会衔接赵小东医疗设备为执行经理。 执行经理名声,衔接戴永泉医疗设备、李秉骥医疗设备为公司常务副执行经理;衔接丁广医疗设备、王凯林医疗设备、毕贵所医疗设备、赵春翔女人、董雪增医疗设备、邓连成医疗设备、郭伟平医疗设备、朱明仁医疗设备、朱振三医疗设备、田建华医疗设备、刘翔玉医疗设备、张海峰医疗设备是公司的副执行经理。;衔接赵春翔女人为公司总会计师(兼);使服役贾峰超医疗设备为公司总技师。

在是你这么说的嘛!高层有管理才能的人中,同时使从事公司董事的职员的简历已于2012年8月10日见报在《奇纳使结合报》、使结合时报与大潮信息网,非董事的简历见本公报附件1。。 15票,0票反,0弃权。 四、谈论并经过了对使服役书记的向某人点头或摇头示意 聚会确定,衔接刘翔玉医疗设备为董事会书记(兼),任期三年。 15票,0票反,0弃权。

五、谈论并经过了使服役代表的向某人点头或摇头示意 聚会确定,徐月翔女人被衔接为公司使结合的代表。,任期三年(见简历齿顶2)。 15票,0票反,0弃权。

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